tokenpocket钱包新版本下载|58coin交易所诈骗

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2024-03-12 19:21:17

58coin ：一个毁三观的交易所，已经被一锅端！ - 知乎

58coin ：一个毁三观的交易所，已经被一锅端！ - 知乎首发于灰产圈切换模式写文章登录/注册58coin ：一个毁三观的交易所，已经被一锅端！灰产圈山东道格拉斯网络科技有限公司总经理近日，有加密货币交易所 58Coin 用户表示，平台无法提币。记者赴 58Coin 上海一处职场核实，公司已无人在岗，办公室门紧闭。前台无具体公司名称，有遗留物品印有 58Coin。据知情人员及该地多位周边人士告知，上周周中，有超过 10 辆警车赴该地，带走该职场全部员工，约两百人。记者了解到，目前已有部分员工被警方释放。据悉，58Coin 关联公司当地另一职场员工也被带走，传闻称其在上海地区 400 名员工被波及。此外，58Coin 在西安及北京均有办公场所。有西安分部员工向投资人透露，公司在营。同时有网络图片显示，驻北京公司正常营业。多个信源向记者表示，2020 年 12 月在深圳举办的一场区块链会议上，有 58Coin 高管疑被警方带走。就 58Coin 实控人是否被警方控制，尚无定论。58Coin 官网介绍，平台于 2017 年 11 月成立于马绍尔群岛，在日本、新西兰和香港等地设立办公室。在 2019 年末，上海监管在当地开展虚拟货币交易所摸排整治工作，当时币安交易所曾被曝出在沪设有办公地，目前在临港设有研究院。自 2017 年发布 ICO 禁令后不久，各大交易所纷纷将服务器转至海外，表示总部设在境外。如其他曾被曝光在沪经营的交易所，58Coin 前台无任何标识，大楼内无平台名称指引。除正门外，其他室内门窗为磨砂玻璃，有较高私密性。一页疑似公司合规要求显示，58Coin 员工被禁止透露公司及个人信息，解释为因是交易投资，避免不必要的麻烦。就目前了解，58Coin 有大量员工为业务员，工作包括申请多个微信和 QQ 账号，拉人进群，用模拟盘晒单，吸引新用户注册充值。从获得的疑似员工指引上，业务员被要求有至少 5 个以上微信号，包括主号、业务号和客户号，其中客户号为进同行群使用。用户透露，该平台主要靠业务员扩大规模，与此同时有较低的手续费。58Coin 对外宣传平台的合约交易、交易所以及矿池业务均居首位，手续费单边万分之 1.5 位全网最低。据悉，有头部交易所的手续费可高至千一。58Coin 应用内，涉及多种合约交易以及云算力产品。比特算力平台提供矿机售卖及托管还有云算力业务。有未证实信息显示，58Coin 被指存在吃客损的情况，运用资金盘和杀猪盘及合约带单老师合作，一旦客户亏损，拉该客户的人将获得相应提成，其同时晒出并不清晰的报案通知书及受案回执等。从知情人士处获悉，警方对 58Coin 的定性或涉及金融诈骗，目前无官方公告证实。已有投资人以被诈骗为由向当地警方报案。58Coin 还发行了平台代币 58 币，在 2018 年上线。非小号数据显示，58B 在 12 月曾涨至历史高点 0.16 元，此后回落，目前的价格为 0.1 元。有投资者表示，在听信实控人承诺收益购买 58B 后，币价暴跌令其损失惨重。因为平台币由中心化交易所发行，发行数量和销毁数量等信息不甚透明，价格存在受到发行方操纵的可能。平台的加密货币合约产品受到质疑，曾有公开图片指出 58Coin 多个合约产品交易对曾存在「插针」情况，让客户资产爆仓。有多家交易所曾面临同类问题。目前，58Coin 在线客服显示繁忙，仅可留言。在官方用户群，有部分称提现到账，同时也有表示提现 3 日仍未到账。2019 年，记者曾报道 58Coin 关联的元普投资旗下「新三板领军 5 号」产品无法赎回，揭露其相关公司失联，并携交易所卷土重来。尽管职场未标注主体。从多处求职信息看，58Coin 关联的公司包括北京红赢科技有限公司（下称「红赢科技」）和天碧科技有限公司（下称「天碧科技」），分别注册在北京和上海，背后均指向张强。有赴现场的投资人提供的信息，西安职场公开主体仅关联两名自然人，形似皮包公司。有知情人士表示，58Coin 是以张强为中心的「家族式」公司。据天眼查数据，红赢科技现任法人为路强，也是上海元普投资管理有限公司（下称「元普投资」）法人，同时是天碧科技股东。徐佐曾在红赢科技和天碧科技担任法人，天碧科技法人现为徐敬坡。在 2018 年前，徐佐卸任红赢科技法人，路强接任。同期，原股东上海亓坤信息科技有限公司（下称「亓坤信息」）和上海玓晟信息科技有限公司（下称「玓晟信息」）也变更为路强全资持有。玓晟信息目前均由张姓人士担任主要人员及股东。亓坤信息参投的上海川茂资产管理有限公司（下称「川茂资产」）法人原为徐咪咪，在 2020 年 12 月变更。红赢科技和天碧科技的监事均为徐咪咪。创始人张强则已经卸任元普投资以及川茂资产法人。2019 年 6 月，中基协公布的疑似失联名单包括川茂资产。元普投资在此前被注销私募管理人资格，上述两家在中基协私募管理人名单中已不可查。据了解，中投在线被指与其存在关联。天眼查信息显示，中投在线股份有限公司（下称「中投在线「）董事长名为张强，注册地为上海，天眼查并未将其与元普投资创始人关联。与此同时，川茂资产曾注册品牌产品「中投在线」。有公开文章《120 亿如何修炼：细数元普投资创始人张强的七种武器》介绍两家平台在张强旗下。该文称，张强在 2011 年从事贵金属投资，并在元普投资发展期，以资深私募投资人的身份创建中投在线。元普投资成立于 2014 年，介绍称多布局新三板，有产品名为新三板领军系列。据客服此前对记者表示，由于目前新三板行情不好，公司正在寻找接手方，拟以协议方式转出。目前，元普投资官网已不可查。下面来揭秘一下58coin的诈骗套路：客损模式客损模式很简单，平台和代理赚的就是客户的损失。这个在传统的“炒金炒银”骗局中是非常常见的，目前一部分人已经开始转战币圈。每日经济新闻曾报道过一家提供100倍永续合约杠杆的平台的代理商，只要能带来交易，可返佣77%的头寸（客损），再加70%的手续费。大家想想58coin是不是这个样子的呢？是不是有高额的返佣，是不有无处不在的58coin业务员。不要觉得自己技术牛逼，平台会想办法让你爆仓。客损模式也是他们疯狂拉人的重要原因。云算力骗局众所周知，目前市场上大多数云算力都是传销骗局，除了比特大陆这类行业知名企业推出的其它的基本不靠谱。58coin在2017年底售卖云算力，但该平台经常以停电、停水、断网等理由拒绝发放N天的收益。强制用户更改合同公司，不同意就停发收益。枯水期电价高达0.67元/度,创业界最高电费。丰水期到了，电费价格也不降价。说白了，这可能就是在空手套白狼。58coin漂亮小姐姐骗局58coin通过高额返佣的模式找到了数不胜数代理。代理把自己的微信头像换成漂亮小姐姐的头像，通过各种途径添加好友，微信群是主要阵地。这些人有的冒充是火币，OKEX，币安得受害者，有的是冒充新手等等，然后在群里疯狂的添加好友，他们一般还都是团伙作案。比如，一个人进了群，会拉好几个人进群。有一个被踢的58业务员声称一个200多人的群里有他们20多个人，其它群的更多。添加好友以后，高级一点的就是给你谈天说地，推荐平台，分析师。粗暴的就是直接发链接，发收益图等等。当你被榨干了，她就消失了，再换一个头像继续。58coin分析师骗局一些所谓的分析师或者大V为了利益出卖自己的良心和58coin狼狈为奸。他们的对象主要是那些刚进入币圈的小白，老韭菜他们也骗不到。在一些微信群他们会发一些技术分析，高额收益单子吸引韭菜，然后，他们的托会配合演戏，一些不明真相的韭菜会加他们，他们也会主动的去加一些人。然后，会被拉近一个58coin体验群，群里80%以上都是托，小白一不小心就进入了精心设计的骗局。当然，他们是团伙作案，分工明确，有专门拉人头的小姐姐。他们有时候建的是一些信息普及群，感觉很正规，取得小白信任后，鼓动用户去58coin玩合约，然后就是小白爆仓离场。 58coin的疯狂报复如果有人在群里揭露58coin的骗局，瞬间一群人就上来助阵，开始丧心病狂的表演。微信群主如果把58coin的人从群里踢出去，他们的帮凶就会炸群，发二维码，发链接，然后，其他人在去投诉微信群。他们也会换个头像在混进微信群，继续作恶。当然，举报群主更是家常便饭，有一个群主一天被举报了6次，封号两次，原因很简单，提示了58coin平台的风险，踢了他们的人。他们通过这种形式恐吓那些敢于揭露58coin骗局的英雄。对了，58coin号称是在英国注册的公司，实际上却是中国公司，业务主要是国内的客户，这些也是大家都心知肚明的。在百度知道上关于58coin基本都像是官方回答，还都是匿名的。最后，物以类聚，人以群分，接触更优秀的人也可以让你成为同样的人，欢迎关注官方公号：灰产圈灰产圈:培养你的发散性思维解密互联网骗局、实战揭秘互联网灰产案例、网赚偏门项目解析、分享网络营销引流方案。深挖内幕、曝光各类套路。发布于 2021-02-03 12:28交易所数字货币首次代币发行（ICO）赞同 1511 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录灰产圈互联网黑灰产业链研究第一媒体 | 官方公号：

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400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？

2021-04-25 17:20:25　来源: 比特财经网

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在币圈内，各个交易所可谓是各有套路、此起彼伏，但无论陷阱的形态怎么变化，最终食物链的底端，受害者永远指向的是散户币民。最近币圈行情变得太突然，放眼望去，一片飘红，爆仓之人比比皆是触目惊心。在此跌宕起伏的大环境下，如果再出现交易所跑路一事，无疑是背后插刀，成了压倒骆驼的最后一根稻草。最近有传闻称，著名的58coin交易所又出事了！！继2月上海窝点被端后，58coin交易所彻底关网跑路，至此，电脑网站已经无法打开！！据了解，此次58交易所平台关网最根本的原因其实还是和2月份的上海职场被查事件脱不了干系。虽然不确定那“一车拖走400多人”的传闻是真是假，但传言也并非完全空穴来风。有投资者在58平台充值130万亏得只剩108万不说，最后连下车的机会都不给，想提币还不让提，难道还怪人家选择用法律武器维护自己正当权益吗？简直笑话。事实上，随着市面上的交易所选择越来越多，58coin交易所的发展已经远远跟不上时代。对比现在很多其他正在崛起的交易平台，58coin的优势越来越少，而有关修改K线、客损、插针、不给提现等传闻却越传越多。依据宣传所述，58Coin平台于2017年11月成立于马绍尔群岛，在日本、新西兰和香港等地设立办公室。看起来跨地域甚广，十分具有国际范的规模，但事实上，这只不过是为了逃避监管，隐藏踪迹的推辞罢了。有相关消息指出，其实58coin交易所其实和一家叫做“元普投资”的机构有着莫大的联系关系。由注册信息查询可知，58Coin关联的公司包括北京红赢科技有限公司和天碧科技有限公司，二者的背后最终都指向了元普投资创始人张强。张强创办的元普投资，公司旗下阳光私募产品共有三十多个，在多个产品基金无法赎回时，张强转头成立58Coin交易所，利用58coin割韭菜。从传统金融到币圈金融，改变的是外包装，不变的是张强收割韭菜的本质。事实上，58交易所最为常见的套路就是修改K线，明目张胆地插针。如上图所示，有关平台“修改K线”的这一说法不是作假，而是确有其事，就连客服都是承认了的。要知道，后台操控K线调整数据就像抽大烟一样，只要你尝到了甜头，有了第一次，后面就会有无数次，只是看有没有被曝光出来而已。如此光明正大地操控K线，践踏规则，也注定了58coin走不远的未来！选择这样的交易所，无异于在刀尖上跳舞，与虎谋皮，一不留心就死了，所以再次奉劝大家，珍爱生命，远离小交易所。投诉有门，维权有道！比特财经网·315维权直通车——您的维权小助手，区块链领域资金盘曝光台！

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58coin如果真的被查，可能是面临哪些法律后果？ - 知乎

58coin如果真的被查，可能是面临哪些法律后果？ - 知乎首发于区块链+法律切换模式写文章登录/注册58coin如果真的被查，可能是面临哪些法律后果？夏桑南大油画硕士热点消息，58coin合约交易所位于上海公司疑似被警方全员带走。58coin交易所是主打合约交易的数字货币交易所，官网显示其成立于2017年11月，由Wanshi Technology Limited所有并运营。 58coin在圈内声誉一般，原因在于每次行情波动巨大的时候，就会出现“拔网线”、“扎针”、“修改k线”等一系列问题，此类问题让58coin的部分用户损失巨大。此外，58coin最被人诟病的是它们的运营模式，有消息称58coin通过经纪人团队在全国各地招收币圈kol拉人进行合约带单，然后通过后台操纵币价对客户的账户定点爆仓，等截留下客户的爆仓资金后再与带单团队分成。此消息未经证实。不过玩合约的人经常会被58的交易员添加微信，主动要求带单。我问了一下我的交易员朋友，他说前后有几十个58coin的交易员加他微信要给他带单。我们通过一些法院判决的案例，来对比判断一下58coin可能面临的法律后果。第一，58coin经营的数字货币期货业务可能涉嫌非法经营罪。刑法第二百二十五条规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；参考案例：（2018）京0105刑初1827号夏宇飞非法经营案。法院认为，夏宇飞伙同他人违反国家规定，非法组织期货经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。有人说，法律规定的应该是国家批准经营的期货业务，数字货币期货目前没有相关法律规定，又该如何认定此类行为呢？事实上，此类行为涉嫌变相交易期货，证监会办公厅曾复函对“变相交易期货”的行为进行认定：任何机构或者市场为买方和卖方的不同而变化、条款标准化的合约(或者合同)买卖行为,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)以自身的资产或者信誉,承担买方的卖方、卖方的买方职责,保证参与集中交易的所有买方和卖方旅行合约(或者合同)的交收责任；(二)每天根据合约(或者合同)当日的成交结果,按照一定标准计算买方和卖方的盈亏情况,据此为买方和卖方完成盈亏、税费等资金划转手续,并以低于合约(或者合同)标额20%的比例向买方和卖方收取资金。由于结算和保证履约。凡是具备上述特征,又未经中国证券监督管理委员会批准的交易行为,均为变相期货交易。参考案例：（2013）金刑初字第127号寻庆敏、袁北斗非法经营案。法院认为，寻庆敏、袁北斗搭建电子交易平台，采取以1吨为最小交易单位，9000余名交易客户共同参与，采取网上挂单、集中竞价、交易系统自动撮合成交，集中交易的方式进行标准化合约交易；以设立保证金、违约金、交割期制度等为所有参与交易的客户提供履约担保；以每个交易日15时停盘后2小时进行结算，采取保证金、续补保证金、强行砍仓方式实现当日无负债结算制度和保证金制度的方式进行变相期货交易，其行为均构成非法经营罪。第二，跟交易员合作带单吃客损可能涉及诈骗罪。刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。参考案例一：（2014）东刑初字第536号丁某某、姚某某等诈骗案。法院认为，被告人丁某某、姚某某、韩某某、杨某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。参考案例二：（2019）苏0602刑初715号龙天湛、曾晓嘉等诈骗。法院认为，被告人龙天湛、曾晓嘉、张湘娜、龙颖、黎盛龙、林嘉豪、杨胜清、刘杨、覃耀燕、江松林、刘宪宪等人，以非法占有为目的，结伙利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。以上案例，罪犯均先行设计交易所，设计出多种交易品种及k线走势。随后诱骗被害人充值交易，在后台操纵价格对被害人进行爆仓。58coin吃客损行为和此类行为高度类似，可以参照此类判决结果。58coin交易所被查，可能是一个信号，即国家开始强力整顿数字货币交易所经营所产生的各类问题。13年以来，国家对区块链技术衍生产业的发展是非常宽容的，对于境内的ICO及数字货币交易所多次网开一面，并没有真正介入监管。但这不代表监管从此缺位，事实上，对于明显触犯刑法，涉嫌犯罪的行为，国家一直是零容忍态度，从之前多起数字货币传销案的判决就可以看出这点。此次58coin交易所涉嫌被查，可能意味着监管的进一步介入。对于币圈从业者，这也是一个明确的信号。发布于 2021-02-07 11:22交易所期货期货交易赞同 31 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录区块链

58coin 交易所多行不义必自毙！ - 知乎

58coin 交易所多行不义必自毙！ - 知乎切换模式写文章登录/注册58coin 交易所多行不义必自毙！币圈的正义各位小伙伴们大家好，我是币圈正义，今天是2021年2月5号，星期五。回顾昨日的内容，昨天给大家整理了一下最近资金盘的情况，大家有补充的私信正义。今天要说的是这样一个交易所58coin，由于某合约玩家不满平台的吃人不吐骨头的玩法，提币不到账，导致被举报，最终交易所被查，大量用户提币不到账，交易所即将倒闭。先说个题外话，比特币自一月初创造了41000美元的历史最高价后，便开始了持续震荡下跌行情，虽然前两天新晋世界首富马斯克改签名的突发事件导致比特币一度冲高8000美元，不过也是昙花一现，暴涨后随即便急速下跌到原来水平。合约30日爆仓数据超过1000亿人民币！最高单日爆仓超过100亿人民币，多单爆仓是空单爆仓数的两倍之多。合约每天都有爆仓，但是还是有很对人玩，这就是人性，“以小博大，赢了会所嫩模，输了下海干活”的心理战胜了理智。针对这种人群，就会有一些专门的交易所，抓住他们的心理，建立专门的带单群体，这些所谓带单的“老师”就会跟交易所合作，共同收割币圈的韭菜。回归正题，正义要Q的就是58coin交易所，很多人没有用过也听过或者见过，因为它投放在媒体的广告是海量的，币圈的媒体快讯都有它的名字出现。就是这么一个作为币圈媒体“头客”的合约交易所，最近却频繁出现提现不到账、被端等新闻出现。58coin 在币圈各种骚操作简直刷新了币圈的三观，58COIN操作用户账号开仓，然后还帮着平仓，恶意爆仓、随意修改K线，自动强开单子，自动强平，不亏完不能提币，简直骚的不行。虽说58COIN是在英国注册的公司，实际上还是中国公司，业务主要是国内的客户，这些也是大家都心知肚明的。起因是58Coin平台投资者在交易所充值130万，玩合约亏损20多万。剩余的U提现没到账，然后报了警。其实，关于58coin交易所假单的控诉一直存在。在2020年8月就有大量关于58coin交易所利用“客损”拉人头、恶意爆仓、随意插针等事件爆出从目前的资料显示，早在2020年11月上海公安局就接到了关于58coin交易所诈骗的报案。在2020年的12月份被上海普陀分局立案，直至2021年的1月底爆出58coin位于上海的运营中心被整个端掉。从事件脉络来看，58coin交易所上海运营处被端并不是一个突发事件，而是经过警察的缜密调查后下手的。58coin交易所是直接赚客损，根据用户开单数据，随意插针，恶意操控，你可以赚钱，但是赚太多了，想出局提币，平台会想办法让你爆仓。运用资金盘和杀猪盘及合约带单老师合作，一旦客户亏损，拉该客户的人将获得相应提成。上面那个投资者就是因为两次正常合约操作，把之前亏损了的钱收回来一部分，准备提现，客服开始各种套路不给通过。目前由于受害者的报警，案件已经被相关地区警方受理。上海和西安地区的58coin公司已经被查了。58coin的负面太多了，违规的操作也非常多，然而由于有一批带单的到处忽悠，导致不断有受害者为了眼前利益加入韭菜大军。这些带单的为什么会把人带进这样一个交易所，据知情人士爆料，是由于平台对他们的承若导致的。平台招募一些假的分析师不断在推荐这个平台，获得高额的收益，所谓”客损模式“，也就是用户亏的越多推荐你的人赚的更多。利益驱使，哪还有人性可言，金钱诱惑，道德也可以随意践踏，这种没有人性的“带单员”就是助纣为虐的社会蛀虫。另外有不少人声称到账了，对于到账与否的真实性有待考察。截止目前，58coin交易所的交易额达到379.48亿人民币。58coin好像并没有受到任何影响。究竟是没有受到任何影响，还是最后的垂死挣扎？只能由时间来验证，但是，在这个档口还能在58coin交易所交易的，不是小羊羔就是“带单老师”了。正义提醒：合约本来就是赌博，如果再进入像58coin这样的黑心交易所，庄家操控，更没什么公平可言，人言“十赌九输”，到这里，基本上是“十赌十输”了。好了，今天的内容就说到这里，如果你在币圈被割了韭菜，欢迎来找我曝光，让我们一起消灭敌人。你们的支持就是我更新的动力，谢谢大家，明天再见。发布于 2021-02-05 14:32币圈区块链(Blockchain)交易所赞同 3添加评论分享喜欢收藏申请

400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？_张强

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400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？

2021-04-25 17:23

来源:

比特财经网

原标题：400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？

在币圈内，各个交易所可谓是各有套路、此起彼伏，但无论陷阱的形态怎么变化，最终食物链的底端，受害者永远指向的是散户币民。

最近币圈行情变得太突然，放眼望去，一片飘红，爆仓之人比比皆是触目惊心。在此跌宕起伏的大环境下，如果再出现交易所跑路一事，无疑是背后插刀，成了压倒骆驼的最后一根稻草。

最近有传闻称，著名的58coin交易所又出事了！！

继2月上海窝点被端后，58coin交易所彻底关网跑路，至此，电脑网站已经无法打开！！

据了解，此次58交易所平台关网最根本的原因其实还是和2月份的上海职场被查事件脱不了干系。

虽然不确定那“一车拖走400多人”的传闻是真是假，但传言也并非完全空穴来风。

有投资者在58平台充值130万亏得只剩108万不说，最后连下车的机会都不给，想提币还不让提，难道还怪人家选择用法律武器维护自己正当权益吗？简直笑话。

展开全文

事实上，随着市面上的交易所选择越来越多，58coin交易所的发展已经远远跟不上时代。对比现在很多其他正在崛起的交易平台，58coin的优势越来越少，而有关修改K线、客损、插针、不给提现等传闻却越传越多。

依据宣传所述，58Coin平台于2017年11月成立于马绍尔群岛，在日本、新西兰和香港等地设立办公室。看起来跨地域甚广，十分具有国际范的规模，但事实上，这只不过是为了逃避监管，隐藏踪迹的推辞罢了。

有相关消息指出，其实58coin交易所其实和一家叫做“元普投资”的机构有着莫大的联系关系。由注册信息查询可知，58Coin关联的公司包括北京红赢科技有限公司和天碧科技有限公司，二者的背后最终都指向了元普投资创始人张强。

张强创办的元普投资,公司旗下阳光私募产品共有三十多个，在多个产品基金无法赎回时，张强转头成立58Coin交易所，利用58coin割韭菜。

从传统金融到币圈金融，改变的是外包装，不变的是张强收割韭菜的本质。事实上，58交易所最为常见的套路就是修改K线，明目张胆的插针。

如上图所示，有关平台“修改K线”的这一说法不是作假，而是确有其事，就连客服都是承认了的。要知道，后台操控K线调整数据就像抽大烟一样，只要你尝到了甜头，有了第一次，后面就会有无数次，只是看有没有被曝光出来而已。

如此光明正大地操控K线，践踏规则，也注定了58coin走不远的未来！

选择这样的交易所，无异于在刀尖上跳舞，与虎谋皮，一不留心就死了，所以再次奉劝大家，珍爱生命，远离小交易所。

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重磅，58COIN合约交易所被端？

2021-02-04 23:54

来源:

区块链卫道士

原标题：重磅，58COIN合约交易所被端？

对于合约交易所大家都知道，很多合约交易所都是靠着吃“客损”生存，他们拥有专门一批“专业”的“老师”为它发展新鲜“小羊羔”。

对于这样的合约交易所，我曝光了不少，比如最近曝光的xmex交易所、ubitmex交易所等，当然这些都是一些非常小的、不知名的小山寨交易所，而今天要说的合约交易所是在合约交易市场占有一定份额的一个交易所，这个交易所就是58COIN。

相信，很多人没有用过也听过或者见过，因为它投放在媒体的广告是海量的，每个币圈的媒体快讯都有它的名字出现。

就是这么一个作为币圈媒体“头客”的合约交易所，最近却频繁出现提现不到账、被端等新闻出现。

为什么会出现这样的消息呢？

根据得到的信息显示，起因是58Coin平台投资者在交易所充值130万，玩合约亏损20多万。剩余的U提现没到账，然后报了警。

这个是网传最普遍的一个说法。

其实，只要细心就会发现，其实，关于58coin交易所假单的控诉一直存在。

在2020年8月就有大量关于58coin交易所利用“客损”拉人头、恶意爆仓、随意插针等事件爆出。

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而从目前的资料显示，早在2020年11月上海公安局就接到了关于58coin交易所诈骗的报案。

随即在2020年的12月份被上海普陀分局立案，直至2021年的1月底爆出58coin位于上海的运营中心被整个端掉。

从事件脉络来看，58coin交易所上海运营处被端并不是一个突发事件，而是经过jc的缜密调查后下手的。

当然，对于58coin交易所上海运营处被端掉的事情，也有媒体到实地进行了求证，发现确实已经人去楼空了。

对于58coin的背景，早在2019 年，蓝鲸财经就曾报道 58Coin 关联的元普投资旗下「新三板领军 5 号」产品无法赎回，揭露其相关公司失联，并携交易所卷土重来。

当然从多处求职信息看，58Coin 关联的公司包括北京红赢科技有限公司（下称「红赢科技」）和天碧科技有限公司（下称「天碧科技」），分别注册在北京和上海，背后均指向元普投资张某。

截止发稿前，在58coin官微上仍是大部分人留言提币不到账，，最近的一个没有到账的留言是今天（2月4日）19点56分网民为“Ying丶always丶be丶there”的用户，留言称：“我就问，我的币什么时候到账。多少天了”。

另外有不少人声称到账了，对于到账与否的真实性有待考察。

但是，截止今天晚上八点，在某快讯上面还在更新有关58coin的相关快讯。

且截止发稿前，58coin交易所的交易额达到400亿人民币。

从这两方面看，58coin好像并没有受到任何影响。

究竟是没有受到任何影响，还是最后的垂死挣扎？

只能由时间来验证，但是，在这个档口还能在58coin交易所交易的，不是小羊羔就是“带单老师”了。

58coin的负面太多了，违规的操作也非常多，然而由于有一批带单的到处忽悠，导致不断有受害者为了眼前利益加入韭菜大军。

这些带单的为什么会把人带进这样一个交易所，据知情人士爆料，是由于平台对他们的承若导致的。

平台招募一些假的分析师不断在推荐这个平台，获得高额的收益，所谓”客损模式“，也就是用户亏的越多推荐你的人赚的更多。

利益驱使，哪还有人性可言，金钱诱惑，道德也可以随意践踏，这种没有人性的“带单员”就是助纣为虐的社会蛀虫。

合约本来就是赌博，如果再进入像58coin这样的黑心交易所，庄家操控，更没什么公平可言，人言“十赌九输”，到这里，基本上是“十赌十输”了。返回搜狐，查看更多

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400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？在币圈内，各个交易所可谓是各有套路、此起彼伏，但无论陷阱的形态怎么变化，最终食物链的底端，受害者永远指向的是散户币民。最... - 雪球

人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？在币圈内，各个交易所可谓是各有套路、此起彼伏，但无论陷阱的形态怎么变化，最终食物链的底端，受害者永远指向的是散户币民。最... - 雪球首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册链条比特财经()发布于2021-04-25 17:19来自雪球关注400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？来源：雪球App，作者：链条比特财经，（https://xueqiu.com/5173135863/178127594）在币圈内，各个交易所可谓是各有套路、此起彼伏，但无论陷阱的形态怎么变化，最终食物链的底端，受害者永远指向的是散户币民。最近币圈行情变得太突然，放眼望去，一片飘红，爆仓之人比比皆是触目惊心。在此跌宕起伏的大环境下，如果再出现交易所跑路一事，无疑是背后插刀，成了压倒骆驼的最后一根稻草。最近有传闻称，著名的58coin交易所又出事了！！继2月上海窝点被端后，58coin交易所彻底关网跑路，至此，电脑网站已经无法打开！！据了解，此次58交易所平台关网最根本的原因其实还是和2月份的上海职场被查事件脱不了干系。虽然不确定那“一车拖走400多人”的传闻是真是假，但传言也并非完全空穴来风。有投资者在58平台充值130万亏得只剩108万不说，最后连下车的机会都不给，想提币还不让提，难道还怪人家选择用法律武器维护自己正当权益吗？简直笑话。事实上，随着市面上的交易所选择越来越多，58coin交易所的发展已经远远跟不上时代。对比现在很多其他正在崛起的交易平台，58coin的优势越来越少，而有关修改K线、客损、插针、不给提现等传闻却越传越多。依据宣传所述，58Coin平台于2017年11月成立于马绍尔群岛，在日本、新西兰和香港等地设立办公室。看起来跨地域甚广，十分具有国际范的规模，但事实上，这只不过是为了逃避监管，隐藏踪迹的推辞罢了。有相关消息指出，其实58coin交易所其实和一家叫做“元普投资”的机构有着莫大的联系关系。由注册信息查询可知，58Coin关联的公司包括北京红赢科技有限公司和天碧科技有限公司，二者的背后最终都指向了元普投资创始人张强。张强创办的元普投资,公司旗下阳光私募产品共有三十多个，在多个产品基金无法赎回时，张强转头成立58Coin交易所，利用58coin割韭菜。从传统金融到币圈金融，改变的是外包装，不变的是张强收割韭菜的本质。事实上，58交易所最为常见的套路就是修改K线，明目张胆的插针。如上图所示，有关平台“修改K线”的这一说法不是作假，而是确有其事，就连客服都是承认了的。要知道，后台操控K线调整数据就像抽大烟一样，只要你尝到了甜头，有了第一次，后面就会有无数次，只是看有没有被曝光出来而已。如此光明正大地操控K线，践踏规则，也注定了58coin走不远的未来！选择这样的交易所，无异于在刀尖上跳舞，与虎谋皮，一不留心就死了，所以再次奉劝大家，珍爱生命，远离小交易所。比特财经网·315维权直通车：网页链接 400多人被一车带走，“58coin交易所彻底关网跑路” 真的假的？：网页链接

58COIN陷“客损”争议 - PANews

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58COIN则将此定性为“黑维权”。该平台向蜂巢财经表示，爆仓系用户操作导致，与平台无关，提现失败也因用户自己要求取消所致。提供的证伪内容为一张用户要求“取消”的客服记录，不仅具体细节不明，且与杨柳提供的同时一段记录相矛盾。围绕着58COIN的“怪事”还有不少。有人在社交平台上反馈，该平台出现过修改K线、冻结用户账户、盈利账户延迟成交等状况。一名58COIN的前员工向蜂巢财经透露，平台在机制上的确存在对赌来赚收益的情况，“跑的传统外汇圈的套路。”该人士表示，58COIN实控人张强来自传统金融圈。媒体早期报道显示，张强在2011年开始从事外汇与期货投资，并于2014年创办元普投资、中投在线等金融公司。其中，元普投资曾面临客诉纠纷。如今，客诉纠纷在58COIN上重现。在诸多怪事未能合理解释之前，58COIN的运营争议难以消散。用户盈利后提币总“失败”两周过去，投资者杨柳（化名）仍对在58COIN交易所发生的爆仓难以释怀。”提币一直失败的情况下，我的账户被自动开仓然后爆掉了。”杨柳提供了一系列图片及视频，试图向蜂巢财经还原发生在58COIN的离奇爆仓事件。杨柳透露，5月10日，她在58COIN通过合约交易赚了约4200USDT，加上其分两次充值进去的共4999.12USDT，个人账户共计约9200USDT资金。“盈利后，我想先提一部分钱出来。”杨柳出示的“USDT提现记录”显示，她在5月10日11点14分发起了一笔5999USDT的提币申请，打算转到她在另一家交易所的账户内。不过，这笔提现迟迟未到账，显示为“待审核”状态。杨柳提供的与58COIN客服沟通记录显示，从5月10日11点39分到当晚10点38分，她共6次询问客服提币审核进度，客服回应称已催促，还需再耐心等待。提币未果，杨柳想到了另一种出金通道——OTC交易。与火币、OKEx等头部交易所一样，58COIN出金有两种途径，一是提币，二是转到OTC账户，将币直接卖成法币完成出金。不同的是，在火币、OKEx，用户可实时无需审核地将币转入OTC账户（法币账户）中；而在58COIN上，用户想把币转入OTC账户，也需经过审核，审核通过后才可进行卖出提现。杨柳出示的“USDT转账记录”显示，5月10日晚上10点49分和11点03分，她先后两次向OTC账户转入USDT，随后，这两笔转账进入审核流程。但直到次日上午，杨柳的3笔出金申请（1笔转出、2笔转入OTC账户）没有一笔被通过。5月11日12点29分，杨柳再次询问客服“昨天提的币怎么还没到”、“审核一般多久能审核完”，客服并无回应。杨柳表示，与她一样“提币难”的还有几个朋友。“10号那天大家在一个跟单群里跟单，大多赚了钱，但都一直提不出币来。”11日下午5点18分，她尝试在PC端官网联系客服，并提出撤销那两笔转入OTC账户的操作，客服出现了，并在4分钟后回复“已经取消”。杨柳提供的聊天记录证实了这一点，“因为等太久了，我想取消再提币试试。”5月12日0点左右，她所有“待审核”的提币申请都变为了“提现失败”的状态。26分后，她又提交了一笔3000U的提币申请。“又过了几分钟，那笔才提交不久的3000U提币也显示失败了”。杨柳称，她又在0点57分申请将账户中的9200U全部提币，输入了提币相关的短信和邮件验证后，官方给她发送了提币确认邮件。杨柳（化名）提供的提现失败记录在58COIN上通过实际操作不难获知，该平台提币流程的最后一步的确是邮件确认，即点击邮件中收到的地址进行确认，提币才会进入审核状态。在邮件确认之前，用户的币处于冻结中，但用户可自主取消提币。杨柳称，这一次，她既没有自主取消提币，也没有进行其他开仓操作。10多分钟后，她发现，“居然爆仓了。”5月12日1点08分，她收到爆仓短信，“账户里的钱全没了。”用户反馈“被爆仓” 遭平台否认从杨柳提供的合约开仓记录看，当晚1点08分28秒，账户进行了“100杠杆全仓市价多开ETC/USDT永续合约”的操作，仅仅2秒，这一仓位被系统强平。她爆仓了。“我急着把币提出来，并没有开仓。”杨柳认为，她的账户被58COIN操控了。爆仓的不止杨柳一人，她说，自己“被爆仓”后，马上告知了其他“提币难”的朋友，而那个和杨柳遭遇相似的朋友，在1点12分也爆了仓。杨柳给蜂巢财经发来了该朋友录下的“爆仓全过程”。视频显示，该58COIN账户中有约56517元的币资产，划转到ETC/USDT永续合约界面时，没有显示任何持仓信息，但几秒后该用户却收到了爆仓短信。该朋友的开仓记录显示，1点12分20秒，账户同样进行了100杠杆全仓市价多开ETC/USDT永续合约的操作，爆仓也发生在1点12分20秒。这意味着该仓位在1秒内被强平。杨柳朋友的爆仓记录 “我们都没有开合约，谁会傻到全仓市价100倍去送钱？”除了视频，杨柳也想用常规的操作逻辑来证明这些爆仓的离奇性。对于用户提出的“被爆仓”质疑，蜂巢财经向58COIN求证，对方否认称，爆仓系用户自己操作导致，该用户属于“黑维权”。双方的说法陷入了罗生门。但对于提币失败一事，58COIN未能提供更有说服力的证据和解释。在回应杨柳迟迟无法提币、最终提币失败时，58COIN的说法是，对方因为在提币前24小时内修改过绑定邮箱，需要人工审核，导致审核时间较长。对此，杨柳否认。58COIN称，用户提币后如果没有进行邮件确认，可以自主撤销，结果显示为“提现取消”；如果用户进行了邮件确认，而后又找客服取消，结果显示为“提现失败”。58COIN称，杨柳属于自己找客服取消提币，所以最终显示为“提现失败”。58COIN拿出了一张客服与用户的沟通截图，对话时间为5月12日0点54分，其中客服先要求用户提供手机号，用户提供手机号码后，客服追问“您确定需要取消是吗？”用户回答“先取消吧！太费劲了”。58COIN提供的客服记录杨柳总共发起7次提币，包括5月10日、11日、12日3天内5次提币到ERC20地址的操作，及5月10日晚上2次转入OTC的操作。58COIN提供的截图并未明示用户到底“取消”了什么操作。杨柳认可图中的电话号码，但她表示，从未与客服有过上述对话，她只在5月11日下午要求客服取消OTC账户的转入申请，“时间对不上。”她拿出了在手机端和PC端与客服沟通的全记录，12日凌晨时段并没有出现过相同的对话，也没有让客服取消提币的申请。杨柳提供的12日凌晨时段对话内容蜂巢财经测试，无论是58COIN APP端还是PC端，用户都无法删除某条与客服的沟通记录。对于这处矛盾，58COIN没有做出解释，也没有提供更完整的双方沟通记录。爆仓后，杨柳添加了58COIN客服的微信，想讨个说法。在说明情况后，客服只说了句“要想黑，去别的地方黑”，便删除了杨柳的好友。平台曾因修改K线引质疑发生在58COIN的“怪事”还有很多。今年4月2日，有用户反映58COIN BTC/USDT永续合约出现“插针”行情。用户截图显示，早间7点20分左右，58COIN全球站BTC永续合约从约6598U急涨至7284U，随后快速回落。根据58COIN合约的采用的指数规则，BTC/USDT永续合约价格指数70%采用币安BTC现货价格，30%采用火币现货价格。查看币安和火币同一时间的BTC价格，币安最高为6744U，火币最高涨至6731U，均大幅低于58COIN的7284U。更奇怪的是，当天下午多名用户发现，那根向上插的“针”没了。对此，有人向客服询问为何K线前后不一致，客服回应称，“为了用户方便看盘，修了K线”。这样的行为迅速引发了争议。网传58COIN客服承认修改K线截图随后，58COIN发布公告解释称，之所以出现极端行情，与场内买卖双方的定价、场内交投活跃度等相关。“该K线是由于用户爆仓导致。”这一说法没能平息市场的质疑声。就在“修K线”事件的10天前，中国人民银行发布了3·15金融消费权益保护系列文章“不要被虚拟货币交易平台骗了”，文章指出虚拟货币交易平台常见的套路是，先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓。有投资者将央行的提示文章与58COIN的操作联系起来，认为该交易所涉嫌恶意爆仓。如果你在社交网络检索，有关58COIN的负面评价在最近两年未曾减少。近期，有人曾反映，他在58COIN遇到了“延迟开仓平仓”的情况。该用户发布的视频显示，其在58COIN BTC/USDT永续合约采用市价开仓，但开仓后迟迟不成交直到约8秒后才显示仓位；随后该用户切换了另一个账号，同样市价开仓，却立即成交。该用户表示，延迟成交的是盈利账户，立即成交的是非盈利账户。他认为58COIN故意针对盈利账户延迟成交来使得用户亏损。对此58COIN平台尚未公开回应。和不久前杨柳发生的情况类似，微博用户“我87打豆豆”爆料称，他也在58COIN遭遇过盈利后账户被冻结的情况，其中价值数十万元的BTC无法提现。“客服说是高层决定，本金已经提出去了，剩下的币不能解冻，原因是高频操作非法套利。”但该用户表示只是一分钟加仓两三次，在其他交易所都没事，到了58COIN却变成了“非法套利”。直至今日，该用户的冻结事件也未得到解决。低手续费高返佣陷“客损”争议杨柳认为，58COIN对于提币失败始终没给出令人信服的解释，她已经对该平台失去了信任。但就在近几天，仍有58COIN经纪人通过社群添加杨柳的微信，邀请她去58COIN交易。杨柳透露，之前也有很多人加她好友邀请进合约群，“群里有人带单，但想一直跟单必须在58COIN开户。” 根据58COIN官网，这家交易所持续招募“经纪人”，所有用户均可成为经纪人，条件就是“拉新”。从官网的经纪人权益介绍看，普通用户邀请新人可获得20%的交易手续费返佣；每周邀请3个以上客户，可成为平台经纪人，将获得高达50%的的手续费返佣。50%的手续费返佣比例在所有交易所中首屈一指。蜂巢财经了解到，火币的返佣比例最高为40%，获得40%返佣的条件较为严苛，需满足近3个月邀请100名新注册用户或是行业知名机构、媒体等条件；OKEx“全球合伙人”计划则提供30%以上的返佣，同样有较高的门槛。高额返佣奖励为58COIN吸引了一大批外部经纪人，很多币圈投资者都反映收到过58COIN经纪人的邀请。对比OKEx的手续费，58COIN所有用户的合约手续费都为Maker0.015%、Taker0.03%，而OKEx则分阶梯收取手续费，持有OKB数量达到2000枚（约7.5万元）的LV5用户才可享受与58COIN相当的手续费，OKEx LV1用户的合约手续费为Maker0.02%、Taker0.05%，较58COIN高出一截。一名职业交易员也对58COIN的盈利模式表现出不解。“他们的返佣特别高，手续费又特别低。说实话，他们靠手续费赚不到多少钱的。” 那么，手续费低，靠提供交易服务赚钱的58COIN拿什么给经纪人给付高返佣？种种争议之下，58COIN深陷在“客损”质疑中。不少用户曾在社交平台上指责58COIN交易所“吃客损”，即下场与用户对赌，通过不公正的手段致使用户亏损来赚取收益。58COIN鲜少回应这样的负面评价，但曾在这家平台工作的人士向蜂巢财经透露，58COIN在机制上确实存在与用户对赌来赚收益的情况，“跑的传统外汇圈的套路”。在传统外汇市场，交易平台吃客损的现象并不少见。“用户做外汇，现价单应该直接打入市场中的，但在对赌吃客损的平台中，用户的单子打入了公司自己的资金盘，形成对赌。”知乎网友解释了外汇市场吃客损的运营模式。幕后老板私募基金产品曾遭维权在不少币圈玩家的印象中，58COIN与OKEx、火币等交易所相比显得有些“非主流”，他们高额返佣吸引用户，但鲜少像其他主流平台一样，在明面上PK市场份额。尽管58COIN在币圈已成立两年多，外界也很难知悉它背后的实控人。58COIN创始人既不像火币的李林、币安的赵长鹏等经常公开露面，也几乎从未出现在公开报道中。在企查查以“58COIN”为关键词进行搜索，可以关联到一家名为“北京红赢科技有限公司”的企业，该公司的股东为路强，监事为徐咪咪。上述58COIN前员工确认，北京红赢科技正是与他签署劳动合同的公司，“当时公司在中关村银网中心办公，据说现在搬到了昌平。” 该前员工透露，虽然北京红赢科技大股东为路强，但公司内部都知道真正的老板是张强。“张强是传统金融圈出身，很聪明，路子很野”，该员工印象中张强是“标准的野路子金融老板”。企查查显示，张强目前在中投在线股份有限公司、上海宸瀚财富投资管理有限公司担任大股东。更早的信息显示，张强还曾是上海元普投资管理有限公司（下称“元普投资”）、上海川茂资产管理有限公司（下称“川茂资产”）的股东，并担任重要职务。有趣的是，元普投资法定代表人的名字也叫路强，川茂资产法定代表人为徐咪咪。不论路强是否确有其人，还是仅为张强在币圈的掘金前台，老板张强确是金融老手。 2015年05月《商讯》曾刊发一篇题为“私募大佬张强从100万到100亿”的文章，文中介绍张强从学生时代开始炒股，颇有天赋，2011年开始专门从事外汇与期货投资。2014年2月，张强创建了元普投资与元普资产，任执行事务合伙人兼投资总监，同年9月创立中投在线。媒体报道，元普投资被投资者指责“存在违规欺诈行为”。根据蓝鲸财经在2019年2月发布的报道，有投资者反映在元普投资购买的“新三板领军5号”产品无法赎回。本应2016年3月到期赎回的项目被拖延3年仍未退出。新三板领军5号相关信息蜂巢财经注意到，元普投资曾在2017年11月集中发布了旗下新三板领军8号、9号、10号等产品终止及基金财产清算的公告。有投资者透露，上述产品实际清算金额大多只是投资金额的20%左右。多只基金亏损，加上新三板领军5号迟迟无法赎回，有投资者走上了维权之路。在某股票论坛中，也有网友发帖称，元普金牛传奇百年1号产品在跌破止损线0.7后未进行清盘，直至净值跌至0.45，给投资人造成巨额损失，拒不赔偿。新浪曝光台也曾报道此事称，在该产品跌破止损线后，元普投资没有按照合同约定在五日内进行清盘，反而在投资者不知情的情况下继续操作，并修改止损线至0.6，让投资者重新签署变更合同。网友爆料元普投资存在违规操作目前，元普投资官网最新公告停留在2017年12月6日，官网左下角实时显示的公告栏中提示“元普投资热线已暂停服务”。根据此前中基协官网公示的机构诚信信息，元普投资存在瞒报漏报公司基本信息、未披露关联方、向非合格投资者募集私募基金、违规宣传推介私募基金产品、向投资者提供虚假产品净值信息、成立私募基金产品后未向协会备案、未按照规定保存基金档案、未及时向协会报告管理人重大事项。2019年5月24日，中基协发布了关于“注销20家异常经营私募基金管理人登记的公告”，元普投资在注销登记名单中。同年6月18日，中基协将与张强关联的另一家企业川茂资产列入第二十八批疑似失联私募机构名单。企查查显示，张强于2017年4月17日不再担任元普投资法定代表人，多次变更后，目前元普投资法定代表人为路强。根据58COIN前员工透露的信息，元普投资停摆后，张强将主要精力放在了中投在线和58COIN上，“中投在上海，58在北京，58刚创办那段时间，张强主要时间都在这边。” 由于元普投资那段充满争议的历史，有自媒体将张强的这波操作视为“盯上币圈韭菜”。成立两年多来，58COIN身上附着的争议从未间断。曾发生在元普投资身上的客户纠纷，又接二连三地在58COIN上演。诸多“怪事”没有得到合理解释之前，58COIN的“客损”争议难以消散。第四届PANews年度评选暨 PARTY AWARD 2024 开启投票！经过海量的数据筛选、公开报名以及社区推荐，超过260个候选项目及个人进入到本次评选的投票阶段。哪些项目去年引领了行业发展？各大生态潜力新星是谁？哪些MEME和铭文是社区的话题之王？点击图片参与投票，「CONNECT」你的年度最佳！分享至微信作者：元宇宙日爆本文为PANews入驻专栏作者的观点，不代表PANews立场，不承担法律责任。文章及观点也不构成投资意见。图片来源：元宇宙日爆如有侵权，请联系作者删除。深度交易所推荐阅读 Biteye 2024-03-12 总融资金额超1500万美元，币安领投的安全机构Goplus的交互活动如何参与？ PA日报 2024-03-12 PA日报｜香港金管局推出稳定币发行人沙盒；Eclipse Labs完成5000万美元A轮融资链捕手 ChainCatcher 2024-03-12 风水轮流转：比特币Layer2百链大战，华人重归加密C位 B链物语 2024-03-12 币安投资的Lista DAO第二季明牌空投开启，APX交易拿高分一鱼两吃教程奉上 MIIX Capital 2024-03-12 加密投研周报（0304-0310）：涨势持续，再破新高 DeMan 2024-03-12 1个月内涨幅5倍以上，风靡韩国市场的Delysium能一直火下去吗？热门速览BTC 2层Merlin生态的5个龙头项目MicroStrategy再次购买12000枚比特币市场阶段深度思考：2024年将是牛市主升浪，超额收益紧盯BTC生态与AI赛道zkLend将于3月14日向42695名早期支持者分发约389万个ZEND代币Grayscale的比特币持仓降至40万枚，Blackrock ETF的持仓增至将近20万枚摩根大通CEO：个人永远不会购买比特币更多PANews深度文章 iOS版下载安卓版下载精选专题更多 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修改K线、盈利后无法提现、自动爆仓 58COIN深陷“客损”漩涡

2020-06-01 17:27:29　来源: 比特币之家

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作者|凯尔编辑|文刀进入2020年，越来越多的合约平台进入币圈，拉人头高返佣，亲自下场与用户做对手盘，盈利后无法提现出金等非常规的运营模式，正在成为一批高风险平台的生财之道。在业内，这种盈利常被称为“吃客损”，颇具争议。最近一年，成立于2017年的58COIN正频繁地陷入这类争议中。不久前，用户杨柳（化名）称，她在58COIN盈利后无法提现，之后“被自动开仓爆仓了”。她向蜂巢财经出示了包括提现失败、“被开仓”的图片及视频记录、与客服沟通的截图等内容，试图证实她在58COIN上的遭遇。58COIN则将此定性为“黑维权”。该平台向蜂巢财经表示，爆仓系用户操作导致，与平台无关，提现失败也因用户自己要求取消所致。提供的证伪内容为一张用户要求“取消”的客服记录，不仅具体细节不明，且与杨柳提供的同时一段记录相矛盾。围绕着58COIN的“怪事”还有不少。有人在社交平台上反馈，该平台出现过修改K线、冻结用户账户、盈利账户延迟成交等状况。一名58COIN的前员工向蜂巢财经透露，平台在机制上的确存在对赌来赚收益的情况，“跑的传统外汇圈的套路。”该人士表示，58COIN实控人张强来自传统金融圈。媒体早期报道显示，张强在2011年开始从事外汇与期货投资，并于2014年创办元普投资、中投在线等金融公司。其中，元普投资曾面临客诉纠纷。如今，客诉纠纷在58COIN上重现。在诸多怪事未能合理解释之前，58COIN的运营争议难以消散。用户盈利后提币总“失败”两周过去，投资者杨柳（化名）仍对在58COIN交易所发生的爆仓难以释怀。”提币一直失败的情况下，我的账户被自动开仓然后爆掉了。”杨柳提供了一系列图片及视频，试图向蜂巢财经还原发生在58COIN的离奇爆仓事件。杨柳透露，5月10日，她在58COIN通过合约交易赚了约4200USDT，加上其分两次充值进去的共4999.12USDT，个人账户共计约9200USDT资金。“盈利后，我想先提一部分钱出来。”杨柳出示的“USDT提现记录”显示，她在5月10日11点14分发起了一笔5999USDT的提币申请，打算转到她在另一家交易所的账户内。不过，这笔提现迟迟未到账，显示为“待审核”状态。杨柳提供的与58COIN客服沟通记录显示，从5月10日11点39分到当晚10点38分，她共6次询问客服提币审核进度，客服回应称已催促，还需再耐心等待。提币未果，杨柳想到了另一种出金通道——OTC交易。与火币、OKEx等头部交易所一样，58COIN出金有两种途径，一是提币，二是转到OTC账户，将币直接卖成法币完成出金。不同的是，在火币、OKEx，用户可实时无需审核地将币转入OTC账户（法币账户）中；而在58COIN上，用户想把币转入OTC账户，也需经过审核，审核通过后才可进行卖出提现。杨柳出示的“USDT转账记录”显示，5月10日晚上10点49分和11点03分，她先后两次向OTC账户转入USDT，随后，这两笔转账进入审核流程。但直到次日上午，杨柳的3笔出金申请（1笔转出、2笔转入OTC账户）没有一笔被通过。5月11日12点29分，杨柳再次询问客服“昨天提的币怎么还没到”、“审核一般多久能审核完”，客服并无回应。杨柳表示，与她一样“提币难”的还有几个朋友。“10号那天大家在一个跟单群里跟单，大多赚了钱，但都一直提不出币来。”11日下午5点18分，她尝试在PC端官网联系客服，并提出撤销那两笔转入OTC账户的操作，客服出现了，并在4分钟后回复“已经取消”。杨柳提供的聊天记录证实了这一点，“因为等太久了，我想取消再提币试试。”5月12日0点左右，她所有“待审核”的提币申请都变为了“提现失败”的状态。26分后，她又提交了一笔3000U的提币申请。“又过了几分钟，那笔才提交不久的3000U提币也显示失败了”。杨柳称，她又在0点57分申请将账户中的9200U全部提币，输入了提币相关的短信和邮件验证后，官方给她发送了提币确认邮件。杨柳（化名）提供的提现失败记录在58COIN上通过实际操作不难获知，该平台提币流程的最后一步的确是邮件确认，即点击邮件中收到的地址进行确认，提币才会进入审核状态。在邮件确认之前，用户的币处于冻结中，但用户可自主取消提币。杨柳称，这一次，她既没有自主取消提币，也没有进行其他开仓操作。10多分钟后，她发现，“居然爆仓了。”5月12日1点08分，她收到爆仓短信，“账户里的钱全没了。”用户反馈“被爆仓” 遭平台否认从杨柳提供的合约开仓记录看，当晚1点08分28秒，账户进行了“100杠杆全仓市价多开ETC/USDT永续合约”的操作，仅仅2秒，这一仓位被系统强平。她爆仓了。“我急着把币提出来，并没有开仓。”杨柳认为，她的账户被58COIN操控了。爆仓的不止杨柳一人，她说，自己“被爆仓”后，马上告知了其他“提币难”的朋友，而那个和杨柳遭遇相似的朋友，在1点12分也爆了仓。杨柳给蜂巢财经发来了该朋友录下的“爆仓全过程”。视频显示，该58COIN账户中有约56517元的币资产，划转到ETC/USDT永续合约界面时，没有显示任何持仓信息，但几秒后该用户却收到了爆仓短信。该朋友的开仓记录显示，1点12分20秒，账户同样进行了100杠杆全仓市价多开ETC/USDT永续合约的操作，爆仓也发生在1点12分20秒。这意味着该仓位在1秒内被强平。杨柳朋友的爆仓记录“我们都没有开合约，谁会傻到全仓市价100倍去送钱？”除了视频，杨柳也想用常规的操作逻辑来证明这些爆仓的离奇性。对于用户提出的“被爆仓”质疑，蜂巢财经向58COIN求证，对方否认称，爆仓系用户自己操作导致，该用户属于“黑维权”。双方的说法陷入了罗生门。但对于提币失败一事，58COIN未能提供更有说服力的证据和解释。在回应杨柳迟迟无法提币、最终提币失败时，58COIN的说法是，对方因为在提币前24小时内修改过绑定邮箱，需要人工审核，导致审核时间较长。对此，杨柳否认。58COIN称，用户提币后如果没有进行邮件确认，可以自主撤销，结果显示为“提现取消”；如果用户进行了邮件确认，而后又找客服取消，结果显示为“提现失败”。58COIN称，杨柳属于自己找客服取消提币，所以最终显示为“提现失败”。58COIN拿出了一张客服与用户的沟通截图，对话时间为5月12日0点54分，其中客服先要求用户提供手机号，用户提供手机号码后，客服追问“您确定需要取消是吗？”用户回答“先取消吧！太费劲了”。58COIN提供的客服记录杨柳总共发起7次提币，包括5月10日、11日、12日3天内5次提币到ERC20地址的操作，及5月10日晚上2次转入OTC的操作。58COIN提供的截图并未明示用户到底“取消”了什么操作。杨柳认可图中的电话号码，但她表示，从未与客服有过上述对话，她只在5月11日下午要求客服取消OTC账户的转入申请，“时间对不上。”她拿出了在手机端和PC端与客服沟通的全记录，12日凌晨时段并没有出现过相同的对话，也没有让客服取消提币的申请。杨柳提供的12日凌晨时段对话内容蜂巢财经测试，无论是58COIN APP端还是PC端，用户都无法删除某条与客服的沟通记录。对于这处矛盾，58COIN没有做出解释，也没有提供更完整的双方沟通记录。爆仓后，杨柳添加了58COIN客服的微信，想讨个说法。在说明情况后，客服只说了句“要想黑，去别的地方黑”，便删除了杨柳的好友。平台曾因修改K线引质疑发生在58COIN的“怪事”还有很多。今年4月2日，有用户反映58COIN BTC/USDT永续合约出现“插针”行情。用户截图显示，早间7点20分左右，58COIN全球站BTC永续合约从约6598U急涨至7284U，随后快速回落。根据58COIN合约的采用的指数规则，BTC/USDT永续合约价格指数70%采用币安BTC现货价格，30%采用火币现货价格。查看币安和火币同一时间的BTC价格，币安最高为6744U，火币最高涨至6731U，均大幅低于58COIN的7284U。更奇怪的是，当天下午多名用户发现，那根向上插的“针”没了。对此，有人向客服询问为何K线前后不一致，客服回应称，“为了用户方便看盘，修了K线”。这样的行为迅速引发了争议。网传58COIN客服承认修改K线截图随后，58COIN发布公告解释称，之所以出现极端行情，与场内买卖双方的定价、场内交投活跃度等相关。“该K线是由于用户爆仓导致。”这一说法没能平息市场的质疑声。就在“修K线”事件的10天前，中国人民银行发布了3·15金融消费权益保护系列文章“不要被虚拟货币交易平台骗了”，文章指出虚拟货币交易平台常见的套路是，先通过虚假交易骗取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓。有投资者将央行的提示文章与58COIN的操作联系起来，认为该交易所涉嫌恶意爆仓。如果你在社交网络检索，有关58COIN的负面评价在最近两年未曾减少。近期，有人曾反映，他在58COIN遇到了“延迟开仓平仓”的情况。该用户发布的视频显示，其在58COIN BTC/USDT永续合约采用市价开仓，但开仓后迟迟不成交直到约8秒后才显示仓位；随后该用户切换了另一个账号，同样市价开仓，却立即成交。该用户表示，延迟成交的是盈利账户，立即成交的是非盈利账户。他认为58COIN故意针对盈利账户延迟成交来使得用户亏损。对此58COIN平台尚未公开回应。和不久前杨柳发生的情况类似，微博用户“我87打豆豆”爆料称，他也在58COIN遭遇过盈利后账户被冻结的情况，其中价值数十万元的BTC无法提现。“客服说是高层决定，本金已经提出去了，剩下的币不能解冻，原因是高频操作非法套利。”但该用户表示只是一分钟加仓两三次，在其他交易所都没事，到了58COIN却变成了“非法套利”。直至今日，该用户的冻结事件也未得到解决。低手续费高返佣陷“客损”争议杨柳认为，58COIN对于提币失败始终没给出令人信服的解释，她已经对该平台失去了信任。但就在近几天，仍有58COIN经纪人通过社群添加杨柳的微信，邀请她去58COIN交易。杨柳透露，之前也有很多人加她好友邀请进合约群，“群里有人带单，但想一直跟单必须在58COIN开户。”根据58COIN官网，这家交易所持续招募“经纪人”，所有用户均可成为经纪人，条件就是“拉新”。从官网的经纪人权益介绍看，普通用户邀请新人可获得20%的交易手续费返佣；每周邀请3个以上客户，可成为平台经纪人，将获得高达50%的的手续费返佣。50%的手续费返佣比例在所有交易所中首屈一指。蜂巢财经了解到，火币的返佣比例最高为40%，获得40%返佣的条件较为严苛，需满足近3个月邀请100名新注册用户或是行业知名机构、媒体等条件；OKEx“全球合伙人”计划则提供30%以上的返佣，同样有较高的门槛。高额返佣奖励为58COIN吸引了一大批外部经纪人，很多币圈投资者都反映收到过58COIN经纪人的邀请。对比OKEx的手续费，58COIN所有用户的合约手续费都为Maker0.015%、Taker0.03%，而OKEx则分阶梯收取手续费，持有OKB数量达到2000枚（约7.5万元）的LV5用户才可享受与58COIN相当的手续费，OKEx LV1用户的合约手续费为Maker0.02%、Taker0.05%，较58COIN高出一截。一名职业交易员也对58COIN的盈利模式表现出不解。“他们的返佣特别高，手续费又特别低。说实话，他们靠手续费赚不到多少钱的。”那么，手续费低，靠提供交易服务赚钱的58COIN拿什么给经纪人给付高返佣？种种争议之下，58COIN深陷在“客损”质疑中。不少用户曾在社交平台上指责58COIN交易所“吃客损”，即下场与用户对赌，通过不公正的手段致使用户亏损来赚取收益。58COIN鲜少回应这样的负面评价，但曾在这家平台工作的人士向蜂巢财经透露，58COIN在机制上确实存在与用户对赌来赚收益的情况，“跑的传统外汇圈的套路”。在传统外汇市场，交易平台吃客损的现象并不少见。“用户做外汇，现价单应该直接打入市场中的，但在对赌吃客损的平台中，用户的单子打入了公司自己的资金盘，形成对赌。”知乎网友解释了外汇市场吃客损的运营模式。幕后老板私募基金产品曾遭维权在不少币圈玩家的印象中，58COIN与OKEx、火币等交易所相比显得有些“非主流”，他们高额返佣吸引用户，但鲜少像其他主流平台一样，在明面上PK市场份额。尽管58COIN在币圈已成立两年多，外界也很难知悉它背后的实控人。58COIN创始人既不像火币的李林、币安的赵长鹏等经常公开露面，也几乎从未出现在公开报道中。在企查查以“58COIN”为关键词进行搜索，可以关联到一家名为“北京红赢科技有限公司”的企业，该公司的股东为路强，监事为徐咪咪。上述58COIN前员工确认，北京红赢科技正是与他签署劳动合同的公司，“当时公司在中关村银网中心办公，据说现在搬到了昌平。”该前员工透露，虽然北京红赢科技大股东为路强，但公司内部都知道真正的老板是张强。“张强是传统金融圈出身，很聪明，路子很野”，该员工印象中张强是“标准的野路子金融老板”。企查查显示，张强目前在中投在线股份有限公司、上海宸瀚财富投资管理有限公司担任大股东。更早的信息显示，张强还曾是上海元普投资管理有限公司（下称“元普投资”）、上海川茂资产管理有限公司（下称“川茂资产”）的股东，并担任重要职务。有趣的是，元普投资法定代表人的名字也叫路强，川茂资产法定代表人为徐咪咪。不论路强是否确有其人，还是仅为张强在币圈的掘金前台，老板张强确是金融老手。2015年05月《商讯》曾刊发一篇题为“私募大佬张强从100万到100亿”的文章，文中介绍张强从学生时代开始炒股，颇有天赋，2011年开始专门从事外汇与期货投资。2014年2月，张强创建了元普投资与元普资产，任执行事务合伙人兼投资总监，同年9月创立中投在线。媒体报道，元普投资被投资者指责“存在违规欺诈行为”。根据蓝鲸财经在2019年2月发布的报道，有投资者反映在元普投资购买的“新三板领军5号”产品无法赎回。本应2016年3月到期赎回的项目被拖延3年仍未退出。新三板领军5号相关信息蜂巢财经注意到，元普投资曾在2017年11月集中发布了旗下新三板领军8号、9号、10号等产品终止及基金财产清算的公告。有投资者透露，上述产品实际清算金额大多只是投资金额的20%左右。多只基金亏损，加上新三板领军5号迟迟无法赎回，有投资者走上了维权之路。在某股票论坛中，也有网友发帖称，元普金牛传奇百年1号产品在跌破止损线0.7后未进行清盘，直至净值跌至0.45，给投资人造成巨额损失，拒不赔偿。新浪曝光台也曾报道此事称，在该产品跌破止损线后，元普投资没有按照合同约定在五日内进行清盘，反而在投资者不知情的情况下继续操作，并修改止损线至0.6，让投资者重新签署变更合同。网友爆料元普投资存在违规操作目前，元普投资官网最新公告停留在2017年12月6日，官网左下角实时显示的公告栏中提示“元普投资热线已暂停服务”。根据此前中基协官网公示的机构诚信信息，元普投资存在瞒报漏报公司基本信息、未披露关联方、向非合格投资者募集私募基金、违规宣传推介私募基金产品、向投资者提供虚假产品净值信息、成立私募基金产品后未向协会备案、未按照规定保存基金档案、未及时向协会报告管理人重大事项。2019年5月24日，中基协发布了关于“注销20家异常经营私募基金管理人登记的公告”，元普投资在注销登记名单中。同年6月18日，中基协将与张强关联的另一家企业川茂资产列入第二十八批疑似失联私募机构名单。企查查显示，张强于2017年4月17日不再担任元普投资法定代表人，多次变更后，目前元普投资法定代表人为路强。根据58COIN前员工透露的信息，元普投资停摆后，张强将主要精力放在了中投在线和58COIN上，“中投在上海，58在北京，58刚创办那段时间，张强主要时间都在这边。”由于元普投资那段充满争议的历史，有自媒体将张强的这波操作视为“盯上币圈韭菜”。成立两年多来，58COIN身上附着的争议从未间断。曾发生在元普投资身上的客户纠纷，又接二连三地在58COIN上演。诸多“怪事”没有得到合理解释之前，58COIN的“客损”争议难以消散。来源：蜂巢财经News

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天眼曝光|58COIN交易所黑平台坐实，被警方一窝端 - 知乎

天眼曝光|58COIN交易所黑平台坐实，被警方一窝端 - 知乎首发于区块天眼曝光栏切换模式写文章登录/注册天眼曝光|58COIN交易所黑平台坐实，被警方一窝端知乎用户afkRU2天眼曝光|58COIN交易所黑平台坐实，被警方一窝端在币圈内，各个交易所可谓是各有套路、此起彼伏，但无论陷阱的形态怎么变化，最终食物链的底端，受害者永远指向的是散户币民。最近币圈行情变得太突然，放眼望去，一片飘红，爆仓之人比比皆是触目惊心。在此跌宕起伏的大环境下，如果再出现交易所跑路一事，无疑是背后插刀，成了压倒骆驼的最后一根稻草。根据区块天眼APP查询可以发现，58Coin平台于2019年6月成立于马绍尔群岛，评分只有3.06分，显示为黑平台，而且后台检测出四条诈骗风险信息。仔细查询一下了解到该平台也在日本、新西兰和香港等地设立办公室。看起来跨地域甚广，十分具有国际范的规模，但事实上，这只不过是为了逃避监管，隐藏踪迹的推辞罢了。有投资者在58平台充值130万亏得只剩108万不说，最后连下车的机会都不给，想提币还不让提。自无法提币消息爆出后，就有不少媒体上门核实，然而公司已经人去楼空无人在岗，办公室门紧闭。前台并无具体公司名称，但在房间内还是找到遗留物品印有 58Coin。据多位周边人士所见，有超过 10 辆警车来到该大楼，带走该公司全部员工大约数百人。而早在去年12 月在深圳举办的一场区块链会议上，就发现有 58Coin 高管疑被警方带走，就58Coin 实控人是否被警方控制，尚无定论。不管真假，反正也不是空穴来风的事情。就目前了解，58Coin 有大量员工为业务员，工作包括申请多个微信和 QQ 账号，拉人进群，用模拟盘晒单，吸引新用户注册充值。业务员被要求有至少 5 个以上微信号，包括主号、业务号和客户号，其中客户号为进同行群使用。平时工作就是疯狂拉人头！还有用户透露该平台的手续费非常低。58Coin 对外宣传平台的合约交易、交易所以及矿池业务均居首位，手续费单边万分之 1.5 全网最低。外面的交易所基本都是千二，有头部交易所的手续费可高至千一。这么低的手续费自然吸引了不少投资者。在手续费上赚不了钱，58Coin就想方设法从其他地方弥补，有用户爆料58Coin存在吃客损的情况，运用资金盘和杀猪盘及合约带单老师合作，一旦客户亏损，拉该客户的人将获得相应提成，已有投资人以被诈骗为由向当地警方报案。同时58Coin的平台代币 58 币在上线的时候。被爆出曾涨至历史高点 0.16 元，此后回落，目前的价格已经不到 0.1 元。币价暴跌令不少投资人损失惨重。因为平台币由中心化交易所发行，发行数量和销毁数量等信息不甚透明，价格存在受到发行方操纵的可能。随着平台黑料一个接一个曝出，58Coin 在线客服也显示繁忙，仅可留言。在官方用户群里，大部分用户表示提现多日仍未到账。人工客服迟迟无法联系，官方也没有回应消息。58Coin这家交易所多半是凉凉了，接下来就是看警方如何行动，用户的损失能否追回来一点！事实上，随着市面上的交易所选择越来越多，58coin交易所的发展已经远远跟不上时代。对比现在很多其他正在崛起的交易平台，58coin的优势越来越少，而有关修改K线、客损、插针、不给提现等传闻却越传越多，用户也更加难以辨别交易所或者项目方的真伪。但是别担心，可以使用区块天眼APP查询评分情况，辅助你了解交易所或者项目方的真实数据。发布于 2021-04-28 16:24赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录区块天眼曝光栏曝光区块链行业骗子恶行，让骗子无处

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